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證券代碼：603085 證券簡稱：天成自控 公告編號：2025-079

浙江天成自控股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、浙江自控誤導性陳述或者重大遺漏，天成并對其內(nèi)容的股份公司告真實性、準確性和完整性承擔法律責任。有限議決議

一、第屆董事董事會召開情況

浙江天成自控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十四次會議書面通知于2025年11月7日發(fā)出，浙江自控會議于2025年11月13日下午在浙江省天臺縣西工業(yè)區(qū)濟公大道1618號公司行政樓三樓8號會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的天成方式召開。本次會議由董事長陳邦銳先生召集并主持，股份公司告應出席董事7名，有限議決議實際出席7名（其中以通訊表決方式出席的第屆董事4名董事為陳昀、朱西產(chǎn)、浙江自控楊萱、天成張新豐）。股份公司告公司全體高級管理人員列席本次會議。有限議決議本次會議的第屆董事召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于選舉代表公司執(zhí)行公司事務董事的議案》

董事會同意選舉陳邦銳先生為代表公司執(zhí)行公司事務的董事，并擔任公司法定代表人，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于選舉審計委員會成員及推選召集人的議案》

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司已取消監(jiān)事會，董事會下設審計委員會行使監(jiān)事會的職權(quán)，董事會同意選舉楊萱女士、張新豐先生、許筱荷女士為公司第五屆董事會審計委員會成員，其中楊萱女士為審計委員會召集人且為會計專業(yè)人士。

公司第五屆董事會審計委員會中過半數(shù)為獨立董事，并由獨立董事?lián)握偌?，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司第五屆董事會審計委員會成員的任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過了《關(guān)于新增、修訂公司部分管理制度的議案》

《浙江天成自控股份有限公司審計委員會工作制度》《浙江天成自控股份有限公司提名委員會工作制度》《浙江天成自控股份有限公司薪酬與考核委員會工作制度》《浙江天成自控股份有限公司戰(zhàn)略決策委員會工作制度》《浙江天成自控股份有限公司董事會秘書工作制度》《浙江天成自控股份有限公司內(nèi)部審計制度》《浙江天成自控股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》《浙江天成自控股份有限公司董事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理辦法》《浙江天成自控股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》《浙江天成自控股份有限公司董事和高級管理人員離職管理制度》《浙江天成自控股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度》詳見2025年11月14日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會

2025年11月14日

證券代碼：603085 證券簡稱：天成自控 公告編號：2025-078

浙江天成自控股份有限公司

關(guān)于董事離任暨選舉職工代表董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》等相關(guān)規(guī)定，浙江天成自控股份有限公司（以下簡稱“公司”）對《公司章程》進行了修訂，并提交2025年11月13日召開的2025年第四次臨時股東大會審議通過。

根據(jù)修訂后的《公司章程》，公司應當在董事會中設職工代表董事1名。因此，公司對董事會成員結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。公司已于2025年11月13日收到董事洪慧黨先生的辭職報告，同時公司召開了職工代表大會，選舉洪慧黨先生為第五屆董事會職工代表董事。具體情況如下：

一、董事離任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)離任對公司的影響

公司董事會于2025年11月13日收到公司董事洪慧黨先生的書面報告，洪慧黨先生因公司內(nèi)部工作調(diào)整向公司董事會申請辭去董事職務。該辭職報告自送達公司董事會之日起生效，洪慧黨先生辭任后將繼續(xù)在公司擔任其他職務（工程商用車事業(yè)部總經(jīng)理）。洪慧黨先生的辭職不會導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職不會影響公司董事會、公司正常運作。

二、職工代表董事選舉情況

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2025年11月13日召開職工代表大會，經(jīng)全體與會職工代表表決，同意免去袁洪鋅先生職工代表監(jiān)事職務，選舉洪慧黨先生（簡歷附后）為公司第五屆董事會職工代表董事，洪慧黨先生與經(jīng)公司股東會選舉產(chǎn)生的第五屆董事會非職工代表董事共同組成公司第五屆董事會，任期自公司職工代表大會選舉之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

洪慧黨先生符合《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職工代表董事的任職資格和條件，其當選公司職工代表董事后，公司第五屆董事會中兼任高級管理人員職務以及由職工代表擔任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會

2025年11月14日

洪慧黨先生，1974年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學歷。1999年至2010年9月在浙江天成座椅有限公司工作；2010年9月至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任公司采購部經(jīng)理、銷售管理部經(jīng)理、制造部經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)、監(jiān)事會主席、董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司職工董事、工程商用車事業(yè)部總經(jīng)理。

洪慧黨先生與本公司持有公司5%以上股權(quán)的股東、公司其他董事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事和高級管理人員的情形；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。其任職資格符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

證券代碼：603085 證券簡稱：天成自控 公告編號：2025-077

浙江天成自控股份有限公司

2025年第四次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2025年11月13日

(二)股東大會召開的地點：浙江省天臺縣西工業(yè)區(qū)濟公大道1618號浙江天成自控股份有限公司行政樓8號會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳邦銳先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席3人，董事陳昀先生、楊萱女士、朱西產(chǎn)先生、張新豐先生因公務未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司副總經(jīng)理黃愛美女士、董事會秘書林武威先生出席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.00議案名稱：《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

2.01議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.02議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.03議案名稱：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.04議案名稱：《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.05議案名稱：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.06議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.07議案名稱：《關(guān)于修訂〈投資決策管理制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2.08議案名稱：《關(guān)于修訂〈會計師事務所選聘制度〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司開展資產(chǎn)池業(yè)務的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會表決的議案全部審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：張鳴、江昱成

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，天成自控本次股東大會的召集與召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

董事會

2025年11月14日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議