證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 公告編號：臨2025-041
新疆友好（集團）股份有限公司
2025年第二次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、新疆誤導性陳述或者重大遺漏，友好有限議并對其內(nèi)容的集團真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司告
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是年第否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的次臨時間：2025年11月14日
(二)股東大會召開的地點：烏魯木齊市友好北路548號公司7樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。時股
本次股東大會由公司董事會召集，新疆公司董事長李宏勝先生主持，友好有限議大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的集團方式進行表決。本次會議的股份公司告召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。年第
(五)公司董事、次臨監(jiān)事和董事會秘書的時股出席情況
1、公司在任董事7人，新疆出席2人，董事呂偉順先生、姜金雙先生以及獨立董事安如磐先生、鞠桂春先生、張海霞女士因公務未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事潘澍先生因公務未能出席本次股東大會；
3、公司董事會秘書石磊先生出席了本次會議，公司高級管理人員姜勝先生、趙慶梅女士、張兵先生、丁研峰先生、韓建偉先生列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1. 議案名稱：關于取消監(jiān)事會并修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.00議案名稱：關于修訂、制定公司部分治理制度的議案
2.01議案名稱：修訂《友好集團股東會議事規(guī)則》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：修訂《友好集團董事會議事規(guī)則》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：修訂《友好集團累計投票制實施細則》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：修訂《友好集團獨立董事制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：修訂《友好集團關聯(lián)交易管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：修訂《友好集團募集資金管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：制定《友好集團會計師事務所選聘制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3. 議案名稱：關于增補公司非獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的第1項議案《關于取消監(jiān)事會并修訂〈公司章程〉的議案》為股東大會以特別決議通過的議案，已由參加表決的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所
律師：李大明律師、邵麗婭律師
2、律師見證結(jié)論意見：
新疆天陽律師事務所律師認為：公司2025年第二次臨時股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2025年11月15日
證券代碼：600778 證券簡稱：友好集團 公告編號：臨2025-042
新疆友好（集團）股份有限公司
關于公司董事離任暨選舉職工代表
董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事離任情況
新疆友好（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2025年11月13日收到董事范鐵夫先生的書面辭職報告，范鐵夫先生因工作調(diào)整原因申請辭去公司董事職務。具體情況如下：
（一）提前離任的基本情況
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范鐵夫先生在辭職報告中確認與本公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知本公司股東。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，范鐵夫先生的辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生效。
范鐵夫先生擔任公司董事期間勤勉盡責，公司董事會對范鐵夫先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。
（二）董事離任對公司的影響
范鐵夫先生的離任未導致本公司董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響本公司董事會各項工作的開展。截至本公告披露日，范鐵夫先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的公開承諾事項，并已按照公司有關規(guī)定做好離任交接工作。
二、選舉職工代表董事情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公司章程的相關規(guī)定，公司董事會成員中應當有一名職工代表董事。公司于2025年11月14日召開職工代表大會聯(lián)席會議，選舉李娜娜女士（簡歷附后）為公司第十屆董事會職工代表董事，任期自本次職代會聯(lián)席會議選舉之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。
李娜娜女士符合相關法律法規(guī)和本公司章程規(guī)定的職工代表董事任職條件，其當選公司職工代表董事后，公司第十屆董事會中兼任高級管理人員職務以及由職工代表擔任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關法律法規(guī)的要求。
特此公告。
新疆友好（集團）股份有限公司董事會
2025年11月15日
附：個人簡歷
李娜娜，女，1982年出生，中國國籍，無永久境外居留權。曾任大商集團有限公司紀委常務副書記、巡視管理本部本部長、審計部部長?，F(xiàn)任本公司黨委書記。
截至本公告披露日，李娜娜女士未持有本公司股票，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的不能擔任上市公司董事的情形。
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