擁有英國和柬埔寨雙重國籍的史上商業(yè)巨頭、“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志，最大寨電詐網(wǎng)值高因涉嫌策劃一場涉及強(qiáng)迫勞動的規(guī)模跨國“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國司法部正式起訴。美司沒收美元同時，法部美國政府宣布查獲了約127271枚比特幣，柬埔價值高達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元）。絡(luò)近

美國司法部稱，比特幣這是達(dá)億該部門歷史上最大規(guī)模的沒收行動。

在美國紐約東區(qū)地方法院法庭文件中，呈現(xiàn)了據(jù)稱用于電詐的規(guī)?！笆謾C(jī)農(nóng)場”的圖片

史上最大規(guī)模沒收行動

美國司法部沒收近13萬枚比特幣

美國司法部在10月8日提交、10月14日啟封的美司沒收美元起訴書中指控，陳志是法部這起“龐大的網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國”的幕后黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內(nèi)的柬埔多項密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。

美國司法部長帕姆·邦迪宣稱，此次行動是“對全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，并表示要“摧毀這個建立在強(qiáng)迫勞動和欺騙之上的犯罪帝國”。

當(dāng)?shù)貢r間10月9日，司法部長帕姆·邦迪在內(nèi)閣會議上發(fā)言 圖據(jù)視覺中國

柬埔寨太子集團(tuán)自稱為一家業(yè)務(wù)遍及30多個國家的房地產(chǎn)、金融和消費服務(wù)公司。然而，美國司法部指控其為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。

美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團(tuán)伙在柬埔寨全境建造和運營了至少十個專門用于詐騙的園區(qū)。這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，并通過暴力和酷刑威脅，強(qiáng)迫他們對全球范圍內(nèi)的受害者實施詐騙。

“手機(jī)農(nóng)場”操控7.6萬個賬號

內(nèi)部教程：騙人時頭像別選太漂亮的

詐騙的手法被稱為“殺豬盤”。據(jù)法庭文件描述，其運作規(guī)模龐大：團(tuán)伙成員設(shè)立了所謂的“手機(jī)農(nóng)場”，其中僅兩個窩點就擁有1250部手機(jī)，控制著約7.6萬個社交媒體賬號。

他們通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系受害者，用花言巧語和虛假的投資盈利承諾，誘騙對方將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶。一份集團(tuán)內(nèi)部文件甚至還教授員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過于漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實。

美國司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過復(fù)雜的“分散”和“歸集”手法進(jìn)行洗白，用于極其奢華的個人享受，包括奢侈旅行、名貴手表、私人飛機(jī)。陳志還從紐約一家拍賣行購得一幅畢加索的畫作。

被美國起訴

他在倫敦的19處房產(chǎn)被凍結(jié)

英國政府宣布，已對陳志及其犯罪網(wǎng)絡(luò)實施嚴(yán)厲制裁，凍結(jié)了其在英國的龐大資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價值1200萬英鎊。

英國外交大臣伊薇特·庫珀表示，這些人“正在摧毀弱勢群體的生活，并購買倫敦的房產(chǎn)來存放他們的臟錢”。

與柬埔寨“太子集團(tuán)”一同受到制裁的，還有另外四家涉嫌詐騙的柬埔寨公司，包括位于柬埔寨西港的金貝集團(tuán)。此前，國際特赦組織在今年早些時候的一份報告中，曾指出這家公司運營的詐騙中心存在強(qiáng)迫勞動和酷刑行為。

美國司法部指出，陳志仍然在逃，目前下落不明。美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）正在對該案件進(jìn)行深入調(diào)查。

美國財政部長貝森特在新聞稿中說：“跨國欺詐的迅速蔓延已使美國公民損失了數(shù)十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內(nèi)化為烏有。財政部正在采取行動，通過打擊外國詐騙者來保護(hù)美國人?！?/p>

來源：紅星新聞記者 鄧紓怡