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證券代碼：001209 證券簡稱：洪興股份 公告編號：2025-042
廣東洪興實業(yè)股份有限公司
2025年第二次臨時股東會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的廣東股份公司公告內容真實、準確和完整，洪興沒有虛假記載、實業(yè)時股誤導性陳述或重大遺漏。有限
特別提示
1、年第本次股東會召開期間不存在增加、次臨否決或變更提案的決議情形。
2、廣東股份公司公告本次股東會采取現(xiàn)場投票表決和網絡投票表決相結合的洪興方式進行。
一、實業(yè)時股會議召開情況
1、有限會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2025年第二次臨時股東會于2025年11月17日（星期一）下午14:30開始，年第會期半天。次臨
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的決議具體時間為2025年11月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的廣東股份公司公告具體時間為2025年11月17日上午9:15-下午15:00。
2、會議地點：廣東省廣州市白云區(qū)鶴龍街道鶴瑞路6號洪興大廈9樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：第三屆董事會
5、會議主持人：郭梧文董事長
6、會議召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議合法合規(guī)。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況：參加本次股東會的股東及股東代理人共計144人，所持（代表）股份63,012,492股，占公司有表決權股份總數(shù)的49.0008％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份62,820,512股，占公司有表決權股份總數(shù)的48.8515％。
通過網絡投票的股東138人，代表股份191,980股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1493％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網絡投票的中小股東138人，代表股份191,980股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1493％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東138人，代表股份191,980股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1493％。
3、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，公司高級管理人員和公司聘請的見證律師等列席會議。北京市中倫（廣州）律師事務所對本次股東會的召開進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東會采用記名方式現(xiàn)場投票和網絡投票進行表決，審議通過了如下議案：
1.00、關于《修訂〈公司章程〉》的議案
總表決情況：
同意62,931,992股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8722％；反對71,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1136％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0141％。
中小股東總表決情況：
同意111,480股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的58.0685％；反對71,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的37.2956％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6359％。
本項議案為股東會特別決議事項，已經出席本次股東會的股東及股東代理人
所持表決權的三分之二以上同意通過。
2.00關于《修訂公司部分內部制度的議案》
2.01、關于《修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》
總表決情況：
同意62,931,992股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8722％；反對71,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1136％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0141％。
中小股東總表決情況：
同意111,480股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的58.0685％；反對71,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的37.2956％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6359％。
本項議案為股東會特別決議事項，已經出席本次股東會的股東及股東代理人
所持表決權的三分之二以上同意通過。
2.02、關于《修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
總表決情況：
同意62,929,292股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8680％；反對74,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1179％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0141％。
中小股東總表決情況：
同意108,780股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的56.6622％；反對74,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的38.7019％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6359％。
本項議案為股東會特別決議事項，已經出席本次股東會的股東及股東代理人
所持表決權的三分之二以上同意通過。
2.03、關于《修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》
總表決情況：
同意62,931,292股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8711％；反對72,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1147％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0141％。
中小股東總表決情況：
同意110,780股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的57.7039％；反對72,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的37.6602％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6359％。
2.04、關于《修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》
總表決情況：
同意62,929,092股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8676％；反對74,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1182％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0141％。
中小股東總表決情況：
同意108,580股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的56.5580％；反對74,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的38.8061％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6359％。
2.05、關于《修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
總表決情況：
同意62,931,092股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8708％；反對72,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1151％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0141％。
中小股東總表決情況：
同意110,580股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的57.5998％；反對72,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的37.7644％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6359％。
2.06、關于《修訂〈關聯(lián)交易管理制度〉的議案》
總表決情況：
同意62,931,092股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8708％；反對72,500股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1151％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0141％。
中小股東總表決情況：
同意110,580股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的57.5998％；反對72,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的37.7644％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6359％。
2.07、關于《修訂〈會計師事務所選聘制度〉的議案》
總表決情況：
同意62,931,992股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8722％；反對71,600股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1136％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0141％。
中小股東總表決情況：
同意111,480股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的58.0685％；反對71,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的37.2956％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6359％。
2.08、關于《修訂〈控股股東、實際控制人行為規(guī)范〉的議案》
總表決情況：
同意62,931,292股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的99.8711％；反對72,300股，占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.1147％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會有效表決權股份總數(shù)的0.0141％。
中小股東總表決情況：
同意110,780股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的57.7039％；反對72,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的37.6602％；棄權8,900股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數(shù)的4.6359％。
四、律師出具的法律意見
北京市中倫（廣州）律師事務所律師黃貞、胡文華到會見證本次股東會，并出具了法律意見書，認為：本次股東會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東會規(guī)則》《網絡投票實施細則》和公司章程等相關規(guī)定，本次股東會的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會章的股東會會議決議；
2、北京市中倫（廣州）律師事務所出具的《關于廣東洪興實業(yè)股份有限公司2025年第二次臨時股東會的法律意見書》。
特此公告。
廣東洪興實業(yè)股份有限公司董事會
2025年11月17日
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