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安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司2025年第三季度報(bào)告

發(fā)布時(shí)間：2025-11-30 22:00:16 來(lái)源：素昧平生網(wǎng) 作者：探索

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證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱：五洲醫(yī)療 公告編號(hào)：2025-032

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的安徽內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、宏宇完整，洲醫(yī)沒有虛假記載、療器誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。械股限

重要內(nèi)容提示：

1.董事會(huì)、司年監(jiān)事會(huì)及董事、第季度報(bào)監(jiān)事、安徽高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的宏宇真實(shí)、準(zhǔn)確、洲醫(yī)完整，療器不存在虛假記載、械股限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，司年并承擔(dān)個(gè)別和連帶的第季度報(bào)法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、安徽主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

√適用 □不適用

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)的情況及原因（單位：元）

■

2、合并利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)的情況及原因（單位：元）

■

3、合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)的情況及原因（單位：元）

■

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

（三） 限售股份變動(dòng)情況

√適用 □不適用

單位：股

■

三、其他重要事項(xiàng)

√適用 □不適用

1、2025年7月7日，公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份49,572,000股（占公司總股本的72.90%）限售期滿解除限售并上市流通。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告》（公告編號(hào)：2025-022）。

2、公司控股股東、實(shí)際控制人黃凡先生、項(xiàng)炳義先生、張洪瑜先生簽訂的《一致行動(dòng)協(xié)議》于2025年7月5日到期，三方?jīng)Q定在一致行動(dòng)關(guān)系到期后不再續(xù)簽，三方一致行動(dòng)關(guān)系到期后終止，公司控股股東、實(shí)際控制人變更為黃凡先生。具體內(nèi)容詳見公司2025年7月4日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人一致行動(dòng)協(xié)議到期終止暨公司控制權(quán)發(fā)生變動(dòng)的提示性公告》（公告編號(hào)：2025-023）。

3、2025年9月29日，公司持股5%以上股東太湖宏輝醫(yī)療管理合伙企業(yè)（有限合伙）、監(jiān)事周樂翔先生及董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理潘嵐嵐女士計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式或大宗交易方式減持公司股份，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于持有5%以上股份股東、董事及監(jiān)事減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2025-029）。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■

法定代表人：張洪瑜 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：季宇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：季宇

2、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

單位：元

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。

法定代表人：張洪瑜 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：季宇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：季宇

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二） 2025年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

（三） 審計(jì)報(bào)告

第三季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 √否

公司第三季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

2025年10月22日

證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱：五洲醫(yī)療 公告編號(hào)：2025-031

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2025年10月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議于2025年10月15日以書面和通訊方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席吳國(guó)英先生主持，公司全體董事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于〈2025年第三季度報(bào)告〉的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制的《2025年第三季度報(bào)告》的程序符合法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二五年十月二十二日

證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱：五洲醫(yī)療 公告編號(hào)：2025-030

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2025年10月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議于2025年10月15日以書面和通訊方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃凡先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于〈2025年第三季度報(bào)告〉的議案》

公司董事會(huì)審議通過(guò)了《2025年第三季度報(bào)告》。董事會(huì)認(rèn)為：公司《2025年第三季度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2025年第三季度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度報(bào)告》。

《2025年第三季度報(bào)告》已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相

關(guān)過(guò)渡期安排》《上市公司章程指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，同時(shí)對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司相關(guān)人員辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，《公司章程》變更最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及修訂、制定部分治理制度的公告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》

為全面貫徹落實(shí)最新法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作機(jī)制，提升公司治理水平，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)部分治理制度進(jìn)行修訂，并制定部分治理制度，相關(guān)議案逐項(xiàng)表決結(jié)果如下：

3.01《關(guān)于修訂〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.02《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.03《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.04《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.05《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.06《關(guān)于修訂〈董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.07《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.08《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事專門會(huì)議制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.09《關(guān)于修訂〈董事會(huì)秘書工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.10《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.11《關(guān)于修訂〈對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.12《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.13《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.14《關(guān)于修訂〈累計(jì)投票制度實(shí)施細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.15《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.16《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.17《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.18《關(guān)于修訂〈外匯套期保值管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.19《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.20《關(guān)于修訂〈重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.21《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.22《關(guān)于制定〈董事及高級(jí)管理人員離職管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.23《關(guān)于制定〈互動(dòng)易平臺(tái)信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

3.24《關(guān)于制定〈信息披露暫緩與豁免管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

本議案中《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事制度》《獨(dú)立董事專門會(huì)議制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度》《對(duì)外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《累計(jì)投票制度實(shí)施細(xì)則》《募集資金管理制度》《外匯套期保值管理制度》尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及修訂、制定部分治理制度的公告》。

4、審議通過(guò)《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的議案》

公司董事會(huì)擬定于2025年11月13日召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)，審議本次董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年十月二十二日

證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱：五洲醫(yī)療 公告編號(hào)：2025-034

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

關(guān)于召開2025年度第一次臨時(shí)股東會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，決議召開公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)。本次股東會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，召集人資格及程序合法有效。

4、會(huì)議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2025年11月13日14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2025年11月13日9:15至15:00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年11月7日

7、出席對(duì)象：

（1）截至2025年11月7日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省安慶市太湖縣觀音路2號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東會(huì)提案編碼表

■

2、上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文件。

3、上述議案中第1.00、2.01、2.02項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。其余議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。以上議案逐項(xiàng)表決，公司將對(duì)中小股東進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或電子郵件方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件三），并附身份證及股東賬號(hào)卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。信函、傳真或電子郵件方式請(qǐng)于現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開前一工作日16：00前送達(dá)公司，并進(jìn)行電話確認(rèn)。

（4）本次股東會(huì)不接受電話方式登記。

2、登記時(shí)間：2025年11月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

3、登記地點(diǎn)：安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)觀音路2號(hào)安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

4、注意事項(xiàng)：

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：潘嵐嵐

聯(lián)系電話：0556-5129657

電子郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)觀音路2號(hào)安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

郵政編碼：246400

6、本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)人員的所有費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年十月二十二日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351234

2、投票簡(jiǎn)稱：五洲投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

（1）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：對(duì)于本次股東會(huì)議案（非累積投票議案）填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

（3）在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；若先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)，不得撤單。

二、通過(guò)深交所系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年11月13日的交易時(shí)間，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年11月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)召開當(dāng)日）9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)授權(quán)委托書

茲委托________先生/女士代表本人（本單位）出席安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)。受托人有權(quán)按照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東會(huì)審議的事項(xiàng)行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

■

委托股東姓名/名稱（簽章）：________ __________ _______________

身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_______________________________________

委托人股東帳號(hào)：_____________________________________________

委托股東持股數(shù)量：___________________________________________

委托日期：___________________________________________________

受托人簽名：_________________________________________________

受托人身份證號(hào)碼：___________________________________________

附注：

1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東會(huì)結(jié)束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。 附件三：

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)股東參會(huì)登記表

■

證券代碼：301234 證券簡(jiǎn)稱：五洲醫(yī)療 公告編號(hào)：2025-033

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程及修訂、制定部分治理制度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為全面貫徹落實(shí)最新法律法規(guī)要求，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年10月22日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使原監(jiān)事會(huì)的相關(guān)職權(quán)。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、《公司章程》的修訂情況

1、刪除“監(jiān)事”“監(jiān)事會(huì)”相關(guān)描述，部分描述由“審計(jì)委員會(huì)”代替；

2、將“股東大會(huì)”修改為“股東會(huì)”；

3、依據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等規(guī)定進(jìn)行的其他修訂。

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