證券代碼：688323 證券簡稱：瑞華泰 公告編號：2025-049

轉(zhuǎn)債代碼：118018 轉(zhuǎn)債簡稱：瑞科轉(zhuǎn)債

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司

關(guān)于不向下修正“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的瑞科轉(zhuǎn)債公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，深圳司關(guān)并對其內(nèi)容的瑞華真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。泰薄

重要內(nèi)容提示：

● 截至2025年11月14日，膜科深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已觸發(fā)“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。技股價格

● 經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議，限公向下修正公司董事會決定本次不向下修正“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，轉(zhuǎn)股同時在未來三個月內(nèi)（即自本公告披露日至2026年2月14日），瑞科轉(zhuǎn)債如再次觸發(fā)“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，深圳司關(guān)亦不提出向下修正方案。瑞華

一、泰薄可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的膜科批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1546號）同意注冊，公司于2022年8月18日向不特定對象共計發(fā)行430萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），技股價格每張面值為人民幣100元，限公向下修正按面值發(fā)行，本次發(fā)行總額為人民幣43,000.00萬元，并于2022年9月14日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“瑞科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118018”。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“瑞科轉(zhuǎn)債”自2023年2月24日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為30.98元/股，轉(zhuǎn)股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因公司實施2022年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價格自2023年5月19日起調(diào)整為30.91元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關(guān)于“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公告編號：2023-028)。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

三、關(guān)于不向下修正“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

截至2025年11月14日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格30.91元/股的85%，即26.27元/股的情形，已觸發(fā)“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款。

公司董事會和管理層綜合考慮公司現(xiàn)階段的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等諸多因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司于2025年11月14日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)（即自2025年11月15日至2026年2月14日）如再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后（即自2026年2月15日起首個交易日重新開始計算），若再次觸發(fā)“瑞科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“瑞科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會

2025年11月15日

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