涉欺詐銀行和洗錢 印度富豪逾8億美元企業(yè)資產(chǎn)遭查封

2025-12-01 04:21:07分類：娛樂閱讀(3783)

△當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年8月5日，行和洗錢阿尼爾·安巴尼抵達(dá)執(zhí)法局接受質(zhì)詢。印度逾億

　　阿尼爾·安巴尼1959年生于孟買，富豪封其父親迪魯拜·安巴尼創(chuàng)立了印度最大私人企業(yè)之一的美元信實(shí)集團(tuán)。2005年，企業(yè)他和兄長(zhǎng)穆凱什·安巴尼分拆家族企業(yè)。涉欺阿尼爾分得能源、詐銀資產(chǎn)遭查電信和金融等業(yè)務(wù)板塊；穆凱什分得石油化工等板塊，行和洗錢現(xiàn)任信實(shí)工業(yè)公司董事長(zhǎng)，印度逾億有“亞洲首富”之稱。富豪封

　　印度中央執(zhí)法局在一份聲明中說(shuō)，美元查封資產(chǎn)包括辦公場(chǎng)所、企業(yè)住宅以及逾53公頃土地。涉欺聲明說(shuō)，“已查明信實(shí)集團(tuán)旗下多家企業(yè)存在欺詐性轉(zhuǎn)移公共資產(chǎn)的行為，將致力于把這些贓款歸還給合法索賠人”。

　　中央執(zhí)法局說(shuō)，此番調(diào)查緣于印度中央調(diào)查局8月提起的一宗刑事訴訟。訴訟稱，印度國(guó)家銀行舉報(bào)印度最大通信運(yùn)營(yíng)商之一信實(shí)通信公司“侵占銀行資金”，致其損失292.9億盧比（3.3億美元）。信實(shí)通信當(dāng)時(shí)回應(yīng)說(shuō)，阿尼爾“堅(jiān)決否認(rèn)所有指控，將為自己辯護(hù)”。

　　另?yè)?jù)了解，中央執(zhí)法局的調(diào)查還關(guān)聯(lián)信實(shí)通信及其子公司2017年至2019年間從印度大型私人商業(yè)銀行耶斯銀行所獲的超5.69億美元貸款。中央執(zhí)法局稱這些資金“被轉(zhuǎn)移和清洗”。

　　由阿尼爾控制的印度信實(shí)基建有限公司3日發(fā)表聲明回應(yīng)說(shuō)，阿尼爾離開信實(shí)基建董事會(huì)已超過(guò)3年半，案件“不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、股東、員工和其他任何利益相關(guān)方造成影響”。